- Регистрация
- Сообщения
- 736
- Реакции
- 36
Сотрудники полиции в первую очередь решая вопрос о возбуждении или не возбуждении уголовного дела исходят из ведомственного приказа (Приказ МВД № 1040 от 31.12.2013 г.), в данном приказе как раз определяется эффективность или неэффективность работы следователя.
Полномочия следователя на стадии проведения доследственной проверки :
По экономическим преступлениям стадия доследственной проверки является основной, ведь именно на этой стадии следователь направляет запросы в налоговые органы, контрагентам и формирует базу для дальнейшего уголовного дела.
Кто может быть инициатором доследственной проверки:
Поговорим отдельно о каждом случае.
Налоговая инспекция может инициировать проверку:
По результатам направления налоговыми органами материалов дела в правоохранительные ,возбуждаются дела по ст. 198-199.2 УК РФ
Возможно и обратное движение материалов от МВД в налоговую инспекцию
(Приказ МВД России и ФНС России от 30.06.2009 № 495/мм-7-2-347)
Банк может направить материалы для проверки, если :
Заявление от любого лица (144 УПК РФ)
Такое заявление может поступить от любого лица, будь то сосед, подруга, бывший супруг, коллега и т.д.
Любое заявление поступающее в полицию ,должно быть зарегистрировано в Книге учета сообщений о преступлении (КУСП), у каждого КУСП есть номер
Бывшие сотрудники организации
И тут я хочу дать несколько советов:
Контрагент
Совет:
- Эффективная работа следователя заключается в направлении в суд уголовного дела;
- Неэффективная работа считается прекращение уголовного дела по реабилитирующем основанием.
Полномочия следователя на стадии проведения доследственной проверки :
- Поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий;
- Направление запроса;
- Составление опросов.
По экономическим преступлениям стадия доследственной проверки является основной, ведь именно на этой стадии следователь направляет запросы в налоговые органы, контрагентам и формирует базу для дальнейшего уголовного дела.
Кто может быть инициатором доследственной проверки:
- Налоговая инспекция
- Банк
- Бывший сотрудник организации
- Любое лицо подавшее заявление
- Контрагент
Поговорим отдельно о каждом случае.
Налоговая инспекция может инициировать проверку:
- В результате мероприятий налогового контроля в рамках проведения проверки: осмотр, истребование документов, выемка, допрос, инвентаризация, заключение эксперта и т.п. ( ст. 82 НК РФ);
- При истребовании документов, допросе свидетеля, проведении экспертизы вне рамок проведения проверок (ст.93, 93.1 НК РФ);
- Для направления в правоохранительные органы любой иной информации (Приказ МВД России № 495 , ФНС России № ММ-7-2-347 от 30.06.2009 г.)
По результатам направления налоговыми органами материалов дела в правоохранительные ,возбуждаются дела по ст. 198-199.2 УК РФ
Возможно и обратное движение материалов от МВД в налоговую инспекцию
(Приказ МВД России и ФНС России от 30.06.2009 № 495/мм-7-2-347)
Банк может направить материалы для проверки, если :
- Посчитает операцию подозрительной (ст. ФЗ-115);
- Посчитает деятельность подозрительной (ст.7 ФЗ-115);
- Выявит запутанный характер сделки не имеющей экономического смысла (ч.2 ст.7 ФЗ-115)
- Посчитает, что целью осуществления сделки является уклонение от процедур обязательного контроля;
- Возможны другие обстоятельства, дающие основания следователям подозревать компанию в незаконной деятельности ( обширный круг )
Заявление от любого лица (144 УПК РФ)
Такое заявление может поступить от любого лица, будь то сосед, подруга, бывший супруг, коллега и т.д.
Любое заявление поступающее в полицию ,должно быть зарегистрировано в Книге учета сообщений о преступлении (КУСП), у каждого КУСП есть номер
Бывшие сотрудники организации
И тут я хочу дать несколько советов:
- не оставляйте задолженности перед сотрудниками;
- расставайтесь с сотрудниками хорошо- это дешевле );
- создавайте нормальные условия для работы.
Контрагент
Совет:
- тщательно проверяйте контрагента
- Всегда фиксируйте отношения с контрагентом документально (договоры, акты , КС и тп)
- Фиксируйте реальное выполнение работ (фото, видео)